Распоряжение Росимущества от 02.09.2004 № 301-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Агентство по ипотечному жилищному кредитованию“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 сентября 2004 г. № 301-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» и от 23.01.2003 № 44 «О порядке управления находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)», а также на основании директив Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 № 4325п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2003 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» по результатам 2003 года: формирование резервного фонда — 8482162 рублей; развитие общества — 27825583 рублей; выплата дивидендов — 10120000 рублей не позднее 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров общества решения о выплате дивидендов; выплата сотрудникам общества вознаграждения по итогам работы за год — 10120000 рублей.

4. Утвердить количественный состав наблюдательного совета ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 9 человек и избрать в наблюдательный совет ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» следующих представителей интересов Российской Федерации: Аверченко В.А. — руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; Греф Г.О. — Министр экономического развития и торговли Российской Федерации; Дворкович А.В. — начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации; Колотухин С.И. — директор Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации; Круглик С.И. — директор Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации; Котляренко С.П. — референт Экспертного управления Президента Российской Федерации; Миловидов В.Д. — помощник Председателя Правительства Российской Федерации; Семеняка А.Н. — генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»; Шипов В.В. — помощник Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

5. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 3 человека и избрать в ревизионную комиссию ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» следующих представителей Российской Федерации: Глинский К.К. — заместитель начальника отдела Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации; Стасюк К.В — начальник отдела Управления приватизации федерального имущества Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Убугунов С.И. — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма „Внешаудит“ в качестве аудитора ОАО „Агентство по ипотечному жилищному кредитованию“ на 2004 год.»

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---