Распоряжение Росимущества от 27.02.2006 № 289-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт машиностроения“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 февраля 2006 г. № 289-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт машиностроения» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2. Утвердить распределение прибыли Общества за 2004 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол № 8 от 15.06.2005), в том числе размер дивидендов 25000 рублей.

3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Воробей С.Е. — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Смоленской области; Посредникова Т.В. — бухгалтер ОАО «НИИ Машиностроения»; Уткина В.В. — главный специалист Территориального управления Росимущества по Смоленской области.

4. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2005 года ООО «Эксперт-аудит».

---