Распоряжение Росимущества от 22.12.2005 № 2889-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторское бюро „Икар“, г. Нижний Новгород»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 декабря 2005 г. № 2889-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „ИКАР“, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро „Икар“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2004 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров № 6 от 21 июня 2005 года), в том числе направление на выплату дивидендов 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

4. Утвердить ООО «ЮрАудитГрупп» аудитором Общества на 2005 финансовый год.

5. Утвердить Устав ОАО «Конструкторское бюро „Икар“ в новой редакции согласно приложению (не приводится).»

6. Утвердить положение о Совете директоров ОАО «Конструкторское бюро „Икар“ согласно приложению (не приводится).»

7. Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО «Конструкторское бюро „Икар“ согласно приложению (не приводится).»

---