Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2023 № 2838-р
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р. 2838-р. 14.10.2023. https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2838-r-2023
<Об утверждении перечня иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, вправе поручать проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них>
Примечание
Начало действия документа — 24.10.2023. В соответствии с пунктом 2 данный документ вступил в силу со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 24.10.2023).
1. Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ),
В КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ И ИНЫЕ
ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫМ КРЕДИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ), ОПЕРАТОРЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ, УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, ОПЕРАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,
В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ, ВПРАВЕ ПОРУЧАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КЛИЕНТА — ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ИНОСТРАННОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТАКОГО КЛИЕНТА,
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
И (ИЛИ) ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НИХ
Алжирская Народная Демократическая Республика
Федеративная Республика Бразилия