Распоряжение Росимущества от 30.11.2005 № 2657-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Березка“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 ноября 2005 г. № 2657-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕРЕЗКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Березка», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Березка» за 2004 год, предварительно утвержденный советом директоров Общества (протокол от 20.05.2005).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Березка» за 2004 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Березка», рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 20.05.2005):

• 15% — на выплату дивидендов;
• 15% — в резервный фонд Общества;
• 30% — на развитие производства;
• 10% — на материальное поощрение сотрудников Общества;
• 30% — на пополнение оборотных средств Общества.

4. Утвердить аудитором ОАО «Березка» на 2005 год ООО «Консалтинговая фирма „Информ аудит“ — победителя конкурса по отбору аудиторской организации.»

---