Распоряжение Росимущества от 29.11.2005 № 2647-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Акционерная компания по транспорту нефти „Транснефть“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 ноября 2005 г. № 2647-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ „ТРАНСНЕФТЬ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «АК „Транснефть“, 100 (сто) процентов обыкновенных голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК „Транснефть“ за 2004 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК „Транснефть“ за 2004 год.»

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК „Транснефть“ по результатам 2004 года:»

• выплата дивидендов по привилегированным акциям — 500,3 млн. руб.;
• выплата дивидендов по обыкновенным акциям — 250,2 млн. руб.;
• расходы по строительству и модернизации Балтийской трубопроводной системы — 2697,6 млн. руб.;
• финансирование работ по проекту строительства нефтепроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан в части дополнительных изысканий в рамках обоснования инвестиций — 704,5 млн. руб.;
• финансирование работ по проекту строительства нефтепроводной системы Харьяга — Индига (Северный маршрут) в части разработки декларации о намерениях и обоснования инвестиций — 850,8 млн. руб.

4. Утвердить решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям ОАО «АК „Транснефть“ в размере 321,81 руб. на одну акцию, по обыкновенным акциям ОАО „АК „Транснефть“ — 53,64 руб. на одну акцию.»

5. Избрать совет директоров ОАО «АК „Транснефть“ в следующем составе: Вайншток С.М. — президент ОАО „АК „Транснефть“; Гречухин И.Н. — директор Департамента Минэкономразвития России; Дворкович А.В. — Начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации; Медведев Ю.М. — заместитель Руководителя Росимущества; Оганесян С.А. — руководитель Росэнерго; Рыжков Д.А. — заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации; Шаронов А.В. — статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации; Школов Е.М. — вице-президент ОАО „АК „Транснефть“; Христенко В.Б. — Министр промышленности и энергетики Российской Федерации.»

6. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «АК „Транснефть“ на 2005 год.»

7. Утвердить изменения в Устав ОАО «АК „Транснефть“ в предложенной советом директоров ОАО „АК „Транснефть“ редакции (протокол заседания совета директоров ОАО „АК „Транснефть“ от 23.05.05 № 4).»

8. Отклонить предложение совета директоров ОАО «АК „Транснефть“ об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (протокол заседания совета директоров ОАО „АК „Транснефть“ от 23.05.05 № 4).»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---