Распоряжение Росимущества от 18.11.2005 № 2563-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов „Транснефтепродукт“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 ноября 2005 г. № 2563-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ „ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «АК „Транснефтепродукт“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК „Транснефтепродукт“ за 2004 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК „Транснефтепродукт“ за 2004 год.»

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК „Транснефтепродукт“ по результатам 2004 года:»

• отчисления в резервный фонд — 91,9 млн. руб.;
• выплата дивидендов — 100 млн. руб.;
• расходы, связанные с изменением места нахождения ОАО «АК „Транснефтепродукт“ — 164,5 млн. руб.;»
• финансирование программы инвестиций ОАО «АК „Транснефтепродукт“ — 2886,3 млн. руб.»

4. Утвердить решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «АК „Транснефтепродукт“ в размере 100 млн. руб.»

5. Избрать совет директоров ОАО «АК „Транснефтепродукт“ в следующем составе: Гордеев О.Г. — заместитель Руководителя Росэнерго; Журавлев С.И. — начальник отдела управления Росимущества; Маслов С.В. — президент ОАО „АК „Транснефтепродукт“; Очеретин Г.Н. — начальник Центрального управления ракетного топлива и горючего Минобороны России; Приданова Л.И. — заместитель Руководителя Росимущества; Реус А.Г. — заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации; Сурков В.Ю. — заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации — помощник Президента Российской Федерации; Феодосьев Л.В. — начальник отдела департамента Минэкономразвития России; Царегородцев В.И. — заместитель директора департамента Правительства Российской Федерации.»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК „Транснефтепродукт“ в следующем составе: Бондаренко М.Г.; Русецкий Ю.Э.; Мясников В.М.»

7. Утвердить ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором ОАО «АК „Транснефтепродукт“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---