Распоряжение Росимущества от 12.07.2007 № 2562-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Гранит-Электрон“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 июля 2007 г. № 2562-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ за 2006 год.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ за 2006 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол № 6 от 26.06.2007), в том числе направление на выплату дивидендов 6986000 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.»

4. Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“.»

5. Избрать совет директоров ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ в следующем составе:»

Иванов С.Н. — начальник Управления экономической безопасности Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;

Дутов А.В. — заместитель руководителя Роспрома;

Коржавин Г.А. — генеральный директор ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“;»

Коптев Ю.Н. — директор Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромэнерго России;

Мартынов В.И. — первый заместитель генерального директора ОАО «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“;»

Еремеев Г.К. — начальник Управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ России;

Муравьев Н.М. — заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

5. Досрочно прекратить полномочия действующих членов ревизионной комиссии ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“.»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ в следующем составе:»

Нестерова М.Ю. — главный специалист-эксперт отдела Управления судостроительной промышленности Роспрома;

Рахматов А.И. — консультант отдела Управления бухгалтерского учета и финансов Роспрома;

Шашорин А.С. — главный специалист Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

6. Утвердить аудитором ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ ЗАО „Прима аудит“.»

---