Распоряжение Росимущества от 30.06.2007 № 2470-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Современный коммерческий флот“ (ОАО „Совкомфлот“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2007 г. № 2470-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ» (ОАО «СОВКОМФЛОТ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Совкомфлот», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Совкомфлот» и его дочерних обществ в 2006 году.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Совкомфлот» за 2006 год.

3. Утвердить одобренное советом директоров следующее распределение прибыли ОАО «Совкомфлот» по результатам 2006 года в размере 256123001,75 рубля: направить на выплату дивидендов всю чистую прибыль 2006 года в сумме 256123001,75 рубля.

4. Избрать совет директоров ОАО «Совкомфлот» в следующем составе: Бортников А.В. — руководитель Службы экономической безопасности ФСБ России; Давыденко А.А. — руководитель Росморречфлота; Костин А.Л. — президент — председатель правления ОАО «Банк внешней торговли»; Медведев Ю.М. — заместитель Руководителя Росимущества; Мишарин А.С. — заместитель Министра транспорта Российской Федерации; Нарышкин С.Е. — руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Никитин Г.С. — начальник управления Росимущества; Соколов А.А. — и.о. директора Департамента Минэкономразвития России; Тихонов А.В. — директор Департамента структурного реформирования Минтранса России; Франк С.О. — генеральный директор ОАО «Совкомфлот»; Шувалов И.И. — помощник Президента Российской Федерации.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Совкомфлот» в следующем составе: Галимов Н.А. — заместитель директора Департамента Минтранса России; Моисеева С.М. — начальник управления Росморречфлота; Казутин А.В. — и.о. заместителя директора Департамента Минтранса России.

6. Утвердить аудитором ОАО «Совкомфлот» на 2007 год аудиторскую организацию ООО «ФБК» — победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Совкомфлот».

7. Одобрить участие ОАО «Совкомфлот» в Некоммерческом партнерстве по координации использования Северного морского пути и в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---