Распоряжение Росимущества от 24.12.2008 № 2457-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Детская литература“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 декабря 2008 г. № 2457-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательство „Детская литература“, 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «Издательство „Детская литература“, избранных распоряжением Росимущества от 30 июня 2008 г. № 1091-р „О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Детская литература“: Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

2. Избрать совет директоров ОАО «Издательство „Детская литература“ в следующем составе: Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Попова Ольга Александровна — начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Чурсанова Юлия Вячеславовна — начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

3. Утвердить ООО «Аудиторская фирма „Гарант-АУДИТ-93“ аудитором ОАО „Издательство „Детская литература“ для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г.»

4. Утвердить изменения в Устав ОАО «Издательство „Детская литература“ согласно Приложению.»

Заместитель Руководителя

агентства по управлению государственным имуществом от 24 декабря 2008 г. № 2457-р

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“»

1. Пункты 2.4., 2.5. статьи 2 изложить в следующей редакции: «2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 5.»

2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 4, а/я 14».

---