Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2429-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Внешнеторговая фирма „Термоэкспорт“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2429-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА „ТЕРМОЭКСПОРТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Внешнеторговая фирма „Термоэкспорт“ (ОАО „ВТФ „Термоэкспорт“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Не утверждать распределение прибыли ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ в связи с полученными убытками за 2006 год. Дивиденды не выплачивать.»

4. Избрать совет директоров ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ в количестве 5 человек в следующем составе: Мальцев Дмитрий Александрович — начальник отдела Управления имущественного комплекса Роспрома; Никифорова Надежда Васильевна — начальник отдела Управления гражданских отраслей промышленности Роспрома; Богомолова Татьяна Александровна — начальник отдела Управления имущества внешнеэкономических, землеустроительных, налоговых и таможенных организаций Росимущества; Моисеева Людмила Ильинична — ведущий специалист-эксперт Управления гражданских отраслей промышленности Роспрома; Головачев Валентин Васильевич — генеральный директор ОАО „ВТФ „Термоэкспорт“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ в следующем составе: Кичигина Кристина Игоревна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Синцова Алена Александровна — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества.»

6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Августъ-Аудит» аудитором ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---