Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2420-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Сибирский институт „Сибспецпроектреставрация“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2420-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ „СИБСПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сибирский институт „Сибспецпроектреставрация“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Сибирский институт „Сибспецпроектреставрация“ за 2006 год.»

2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Сибирский институт „Сибспецпроектреставрация“ (один миллион пятьсот семнадцать тысяч рублей):»

• направить на выплату дивидендов 379250 (триста семьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли ОАО «Сибирский институт „Сибспецпроектреставрация“ по итогам 2006 года;»
• направить на формирование резервного фонда 75850 (семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей;
• направить на инвестиции в производство 1061900 (один миллион шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей.

3. Избрать совет директоров ОАО «Сибирский институт „Сибспецпроектреставрация“ в следующем составе: Гриднева Наталья Владимировна — начальник отдела Договорно-правового управления Роскультуры; Ильина Ирина Федоровна — начальник Договорно-правового управления Роскультуры; Зыбайло Петр Петрович — генеральный директор ОАО „Сибирский институт „Сибспецпроектреставрация“; Нужный Михаил Борисович — и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по Томской области; Щукина Марина Юрьевна — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Томской области.»

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сибирский институт „Сибспецпроектреставрация“ численностью три человека в следующем составе: Билсагаева Разия Габдулбариевна — консультант Договорно-правового управления Роскультуры; Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист I разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Яушкина Татьяна Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Томской области.»

5. Утвердить аудитором ОАО «Сибирский институт „Сибспецпроектреставрация“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год ООО Региональный центр „Профаудит“.»

6. Внести изменения в Устав ОАО «Сибирский институт „Сибспецпроектреставрация“: изложить подпункт „о“ пункта 9.1 в следующей редакции: „о) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---