Распоряжение Росимущества от 30.06.2007 № 2414-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Корпорация „Росхимзащита“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2007 г. № 2414-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ „РОСХИМЗАЩИТА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Корпорация „Росхимзащита“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежат Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 2700п-П13:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров ОАО „Корпорация „Росхимзащита“ от 30 мая 2007 г. № 6), в том числе направление на выплату дивидендов 3448500 (три миллиона четыреста сорок восемь тысяч пятьсот) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества за 2006 год.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ в следующем составе: Духов А.В. — заместитель начальника отдела Департамента Минпромэнерго России; Кадырова Г.М. — заместитель директора Департамента Минпромэнерго России; Калашников С.В. — директор Департамента Правительства Российской Федерации; Киселев М.Ф. — заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства; Клименко В.В. — начальник управления снабжения и ремонта войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации; Рощин А.В. — заместитель директора Института химической физики имени Н.П. Семенова Российской академии наук; Федорков Е.А. — начальник отдела управления Росимущества; Холстов В.И. — заместитель руководителя Роспрома; Чистяков А.Г. — главный советник Департамента аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ в следующем составе: Бондаренко В.Р. — начальник отдела управления Роспрома; Филиппова А.П. — ведущий консультант отдела Департамента Минпромэнерго России; Шмелев Д.И. — начальник отдела управления Роспрома.»

6. Избрать генеральным директором ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ Путина Б.В.»

7. Утвердить аудитором ОАО «Корпорация „Росхимзащита“ для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2007 года ООО Аудиторский Центр „Кайзен“.»

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---