Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2404-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Спецстройэксплуатация“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2404-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецстройэксплуатация», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Спецстройэксплуатация» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Спецстройэксплуатация» за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Спецстройэксплуатация» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Спецстройэксплуатация» (протокол совета директоров от 21.05.2007 № 07-07), в том числе направление на выплату дивидендов 1203150 (один миллион двести три тысячи сто пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Спецстройэксплуатация» на 2007 год в количестве 5 человек в следующем составе: Романенко Игорь Владимирович — начальник Управления Росимущества; Яковлев Сергей Викторович — заместитель начальника Управления Росимущества; Ячевская Светлана Викторовна — заместитель начальника-начальник отдела Управления Росимущества; Голец Александр Петрович — начальник Управления Росимущества; Брудный Ян Александрович — заместитель генерального директора ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спецстройэксплуатация» на 2007 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Шевцова Татьяна Алексеевна — главный бухгалтер ОАО «Спецстройэксплуатация»; Кукушкин Сергей Александрович — заместитель генерального директора по развитию ОАО «Спецстройэксплуатация»; Соловьев Андрей Федорович — начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России.

6. Утвердить аудитором на 2007 год ОАО «Спецстройэксплуатация» аудиторскую фирму ООО «Аудиторско-юридическая компания „Партнер-А“.»

7. Утвердить устав ОАО «Спецстройэксплуатация» в новой редакции.

Заместитель Руководителя Л. И. Приданова

---