Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2387-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Клен“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2387-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЛЕН»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Клен», 100 процентов акций которого находятся в федеральной собственности:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года, предварительно утвержденное советом директоров Общества (протокол от 23.04.2007 № 1), в том числе направление на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли, что составляет 3,0 тыс. рублей.

4. Прекратить полномочия генерального директора ОАО «Клен» Михеева Юрия Владимировича.

5. Избрать генеральным директором ОАО «Клен» Михеева Сергея Юрьевича сроком на 3 года.

6. Избрать совет директоров ОАО «Клен» в следующем составе: Петраков И.А. — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Брянской области; Роговенко Н.В. — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Брянской области; Козлова О.В. — и.о. специалиста-эксперта Территориального управления Росимущества по Брянской области; Воснятич П.П. — старший специалист 2 разряда Территориального управления Росимущества по Брянской области; Мешкова С.М. — специалист 3 разряда Территориального управления Росимущества по Брянской области.

7. Избрать ревизионную комиссию в составе: Пономарева Е.Н. — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Брянской области; Аторина И.А. — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Брянской области; Никулина О.Н. — старший специалист Территориального управления Росимущества по Брянской области.

8. Не утверждать аудитора ОАО «Клен» за 2007 год.

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---