Распоряжение Росимущества от 26.06.2006 № 2385-р

«О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества „Пансионат с лечением „Ишимский“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2006 г. № 2385-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ „ИШИМСКИЙ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Пансионат с лечением „Ишимский“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Пансионат с лечением „Ишимский“ за 2005 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Пансионат с лечением „Ишимский“ за 2005 год.»

3. Утвердить распределение чистой прибыли, рекомендованное Советом директоров (протокол заседания от 13.06.2006 № 7), в том числе направление на выплату дивидендов 20% чистой прибыли по итогам 2005 года, что составляет 358,6 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Пансионат с лечением „Ишимский“ в следующем составе:»

• Афанасьев Владимир Вениаминович — руководитель ТУ Росимущества по Тюменской области;
• Шмулевич Виктор Владимирович — заместитель руководителя ТУ Росимущества по Тюменской области;
• Артюхова Наталья Викторовна — начальник отдела Управления имущества и подведомственных организаций Росздрава;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Росимущества;
• Макарова Зинаида Тимофеевна — генеральный директор ОАО «Пансионат с лечением „Ишимский“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Пансионат с лечением „Ишимский“ в следующем составе:»

• Рыженков Анатолий Вадимович — советник Управления Росимущества;
• Романова Наталья Викторовна — главный специалист Управления имущества и подведомственных организаций Росздрава;
• Иванова Елена Дмитриевна — главный специалист отдела приватизации федеральной собственности ТУ Росимущества по Тюменской области.

6. Избрать генеральным директором ОАО «Пансионат с лечением „Ишимский“ Макарову Зинаиду Тимофеевну.»

7. Утвердить аудитором ОАО «Пансионат с лечением „Ишимский“ для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год ООО „Союз-Аудит“.»

8. Утвердить изменения к Уставу ОАО «Пансионат с лечением „Ишимский“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---