---
title: "Распоряжение ОАО \"РЖД\" от 04.12.2006 N 2384р"
number: "2384р"
issuer: "ОАО \"Российские железные дороги\""
issued_on: 2006-12-04
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-2384r"
---

## Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2006 N 2384р

# Распоряжение ОАО "РЖД" от 04.12.2006 N 2384р

"Об образовании Комитета по корпоративному строительству и реформированию открытого акционерного общества "Российские железные дороги"


**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"**


## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 декабря 2006 г. N 2384р

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ**
**СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕФОРМИРОВАНИЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО**
**ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"**

В целях реализации задач в сфере корпоративного строительства и реформирования и обеспечения координации действий структурных подразделений ОАО "РЖД":
1. Образовать Комитет по корпоративному строительству и реформированию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - Комитет).
2. Утвердить прилагаемые Положение о Комитете и его состав (состав не приводится).

Президент ОАО "РЖД"
**В.И.ЯКУНИН**





Утверждено
распоряжением ОАО "РЖД"
от 4 декабря 2006 г. N 2384р


## ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕФОРМИРОВАНИЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"



### I. Общие положения


1.1. Комитет по корпоративному строительству и реформированию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - Комитет) обеспечивает в холдинговой структуре ОАО "РЖД" координацию действий по вопросам корпоративного строительства, реформирования и управления.

#### 1.2 Комитет является совещательным органом.

1.3. Работа Комитета направлена на оперативную и качественную подготовку проектов решений органов управления ОАО "РЖД" и разработку рекомендаций Комитета по вопросам, входящим в круг его компетенции.
1.4. Председателем Комитета является старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию ОАО "РЖД".
1.5. Положение о Комитете, его состав, а также изменения и дополнения, вносимые в них, утверждаются президентом ОАО "РЖД".
1.6. Комитет руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО "РЖД", а также настоящим Положением и указаниями президента ОАО "РЖД".
1.7. Организационно-техническое и методическое обеспечение Комитета осуществляет Департамент корпоративного строительства и реформирования ОАО "РЖД" (далее - Департамент корпоративного строительства и реформирования).


### II. Основные задачи Комитета



#### 2.1 Комитет:

- регулярно рассматривает вопросы, связанные с реализацией проектов создания дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (далее - ДЗО);
- по мере подготовки рассматривает проекты технико-экономических обоснований и бизнес-планов создания ДЗО, проекты учредительных, внутренних и иных документов создаваемых ДЗО;
- рассматривает вопросы прекращения деятельности и ликвидации филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД", на базе которых созданы ДЗО;
- координирует разработку регламентов и единых стандартов корпоративного управления, подготавливает рекомендации для их внедрения в холдинговой структуре ОАО "РЖД";
- рассматривает стратегические программы и бизнес-планы развития, инвестиционные программы, годовые бюджеты ДЗО;
- рассматривает годовые отчеты ДЗО, вопросы их финансового состояния, материалы аудиторских проверок ДЗО и заключений ревизионных комиссий;
- определяет меры по повышению эффективности взаимодействия ОАО "РЖД" и ДЗО;
- вырабатывает решения и рекомендации для представителей ОАО "РЖД" в ДЗО по стратегически значимым вопросам повестки дня общего собрания акционеров и совета директоров ДЗО.


### III. Организация деятельности Комитета



#### 3.1 Председатель Комитета:

- осуществляет общую организацию деятельности Комитета;
- утверждает план заседаний Комитета, согласованный с президентом ОАО "РЖД", и повестку заседаний Комитета;
- созывает плановые и внеплановые заседания Комитета;
- исполняет функции председательствующего на заседаниях и подписывает протоколы заседаний Комитета;
- организует проведение голосований по рассматриваемым на заседании Комитета вопросам;
- информирует президента ОАО "РЖД" о рассмотренных Комитетом вопросах, выработанных рекомендациях;
- назначает секретаря Комитета.
3.2. Заместитель председателя Комитета исполняет обязанности председателя Комитета в его отсутствие. Заместитель председателя Комитета назначается председателем Комитета из числа членов Комитета.
3.3. Члены Комитета принимают личное участие во всех заседаниях Комитета.
Заседания Комитета считаются состоявшимися при участии в нем не менее половины от числа его членов.
3.4. Заседания Комитета могут проводиться в очной и заочной форме (методом опроса).
Форму заседания Комитета определяет его председатель.
3.5. В заседаниях Комитета могут принимать участие приглашенные лица в соответствии с планируемой тематикой заседания по приглашению председателя, заместителя председателя Комитета.

#### 3.6 Порядок подготовки материалов по вопросам, выносимым на заседание Комитета:

- материалы по вопросам, выносимым на заседание Комитета, готовятся ответственными исполнителями согласно плану работы Комитета и согласовываются с вице-президентами по сферам деятельности и руководителями структурных подразделений ОАО "РЖД";
- материалы по вопросам, выносимым на заседание Комитета, не позднее чем за пять рабочих дней до заседания Комитета предоставляются ответственными исполнителями в Департамент корпоративного строительства и реформирования;
- не позднее чем за три рабочих дня до заседания секретарь Комитета докладывает председателю Комитета о готовности вопросов к рассмотрению.

#### 3.7 Материалы, представляемые для рассмотрения на заседании Комитета, должны содержать:

- проекты разработанных документов, отчеты, материалы проверок, заключения и иные документы;
- пояснительную записку по рассматриваемому вопросу;
- проект протокольного решения по данному вопросу;
- иные материалы по рассматриваемому вопросу.
Ответственные исполнители несут ответственность за качество и достоверность подготовленных материалов и своевременность их представления в Департамент корпоративного строительства и реформирования.
3.8. По рассмотренным на заседаниях вопросам Комитет принимает решения в виде рекомендаций.
В целях реализации решений Комитета могут издаваться приказы, распоряжения и иные документы ОАО "РЖД".



---