Распоряжение ОАО «РЖД» от 04.12.2006 № 2384р

«Об образовании Комитета по корпоративному строительству и реформированию открытого акционерного общества „Российские железные дороги“»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 декабря 2006 г. № 2384р

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕФОРМИРОВАНИЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

В целях реализации задач в сфере корпоративного строительства и реформирования и обеспечения координации действий структурных подразделений ОАО «РЖД»:

1. Образовать Комитет по корпоративному строительству и реформированию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — Комитет).

2. Утвердить прилагаемые Положение о Комитете и его состав (состав не приводится).

Президент ОАО «РЖД» В. И. Якунин

Утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 4 декабря 2006 г. № 2384р

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕФОРМИРОВАНИЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

I. Общие положения

1.1. Комитет по корпоративному строительству и реформированию открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — Комитет) обеспечивает в холдинговой структуре ОАО «РЖД» координацию действий по вопросам корпоративного строительства, реформирования и управления.

1.2 Комитет является совещательным органом.

1.3. Работа Комитета направлена на оперативную и качественную подготовку проектов решений органов управления ОАО «РЖД» и разработку рекомендаций Комитета по вопросам, входящим в круг его компетенции.

1.4. Председателем Комитета является старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию ОАО «РЖД».

1.5. Положение о Комитете, его состав, а также изменения и дополнения, вносимые в них, утверждаются президентом ОАО «РЖД».

1.6. Комитет руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД», а также настоящим Положением и указаниями президента ОАО «РЖД».

1.7. Организационно-техническое и методическое обеспечение Комитета осуществляет Департамент корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД» (далее — Департамент корпоративного строительства и реформирования).

II. Основные задачи Комитета

2.1 Комитет:

• регулярно рассматривает вопросы, связанные с реализацией проектов создания дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» (далее — ДЗО);
• по мере подготовки рассматривает проекты технико-экономических обоснований и бизнес-планов создания ДЗО, проекты учредительных, внутренних и иных документов создаваемых ДЗО;
• рассматривает вопросы прекращения деятельности и ликвидации филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД», на базе которых созданы ДЗО;
• координирует разработку регламентов и единых стандартов корпоративного управления, подготавливает рекомендации для их внедрения в холдинговой структуре ОАО «РЖД»;
• рассматривает стратегические программы и бизнес-планы развития, инвестиционные программы, годовые бюджеты ДЗО;
• рассматривает годовые отчеты ДЗО, вопросы их финансового состояния, материалы аудиторских проверок ДЗО и заключений ревизионных комиссий;
• определяет меры по повышению эффективности взаимодействия ОАО «РЖД» и ДЗО;
• вырабатывает решения и рекомендации для представителей ОАО «РЖД» в ДЗО по стратегически значимым вопросам повестки дня общего собрания акционеров и совета директоров ДЗО.

III. Организация деятельности Комитета

3.1 Председатель Комитета:

• осуществляет общую организацию деятельности Комитета;
• утверждает план заседаний Комитета, согласованный с президентом ОАО «РЖД», и повестку заседаний Комитета;
• созывает плановые и внеплановые заседания Комитета;
• исполняет функции председательствующего на заседаниях и подписывает протоколы заседаний Комитета;
• организует проведение голосований по рассматриваемым на заседании Комитета вопросам;
• информирует президента ОАО «РЖД» о рассмотренных Комитетом вопросах, выработанных рекомендациях;
• назначает секретаря Комитета.

3.2. Заместитель председателя Комитета исполняет обязанности председателя Комитета в его отсутствие. Заместитель председателя Комитета назначается председателем Комитета из числа членов Комитета.

3.3. Члены Комитета принимают личное участие во всех заседаниях Комитета. Заседания Комитета считаются состоявшимися при участии в нем не менее половины от числа его членов.

3.4. Заседания Комитета могут проводиться в очной и заочной форме (методом опроса). Форму заседания Комитета определяет его председатель.

3.5. В заседаниях Комитета могут принимать участие приглашенные лица в соответствии с планируемой тематикой заседания по приглашению председателя, заместителя председателя Комитета.

3.6 Порядок подготовки материалов по вопросам, выносимым на заседание Комитета:

• материалы по вопросам, выносимым на заседание Комитета, готовятся ответственными исполнителями согласно плану работы Комитета и согласовываются с вице-президентами по сферам деятельности и руководителями структурных подразделений ОАО «РЖД»;
• материалы по вопросам, выносимым на заседание Комитета, не позднее чем за пять рабочих дней до заседания Комитета предоставляются ответственными исполнителями в Департамент корпоративного строительства и реформирования;
• не позднее чем за три рабочих дня до заседания секретарь Комитета докладывает председателю Комитета о готовности вопросов к рассмотрению.

3.7 Материалы, представляемые для рассмотрения на заседании Комитета, должны содержать:

• проекты разработанных документов, отчеты, материалы проверок, заключения и иные документы;
• пояснительную записку по рассматриваемому вопросу;
• проект протокольного решения по данному вопросу;
• иные материалы по рассматриваемому вопросу. Ответственные исполнители несут ответственность за качество и достоверность подготовленных материалов и своевременность их представления в Департамент корпоративного строительства и реформирования.

3.8. По рассмотренным на заседаниях вопросам Комитет принимает решения в виде рекомендаций. В целях реализации решений Комитета могут издаваться приказы, распоряжения и иные документы ОАО «РЖД».

---