Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2382-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специальное конструкторское бюро по геологоразведочной технике“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2382-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ ТЕХНИКЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Специальное конструкторское бюро по геологоразведочной технике» (далее — ОАО «СКБ „Геотехника“), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СКБ „Геотехника“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СКБ „Геотехника“ за 2006 год.»

3. Не распределять прибыль, ввиду ее отсутствия, в том числе не утверждать выплату дивидендов.

4. Избрать совет директоров ОАО «СКБ „Геотехника“ в следующем составе: Архипова Мария Антоновна — ведущий специалист-эксперт отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве; Умников Сергей Владимирович — начальник отдела Федерального агентства по недропользованию; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «СКБ „Геотехника“ в следующем составе: Петухова Виктория Вячеславовна — ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Пономарев Сергей Юрьевич — специалист первого разряда отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Хомякова Татьяна Юрьевна — ведущий специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина России.»

6. Утвердить аудитором ОАО «СКБ „Геотехника“ на 2007 год ЗАО „Что делать Аудит“.»

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---