Распоряжение Росимущества от 24.10.2005 № 2380-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „ТВЭЛ“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 октября 2005 г. № 2380-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВЭЛ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ТВЭЛ», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2004 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТВЭЛ» за 2004 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ТВЭЛ» по результатам 2004 года:

• выплата дивидендов — 457,8 млн. руб.
• отчисления в резервный фонд — 49 тыс. руб.
• финансирование инвестиционных проектов — 1911,1 млн. руб.
• долгосрочные финансовые вложения — 20 млн. руб.
• пополнение оборотных средств — 1515,3 млн. руб.
• финансирование экологической программы федерального государственного учреждения «Российский научный центр „Курчатовский институт“ — 300 млн. руб.»
• участие в реализации отдельных мероприятий и направлений деятельности учреждений и организаций, связанных с развитием атомной промышленности и науки — 168 млн. руб.
• реализация общекорпоративных программ и расходов ОАО «ТВЭЛ» — 205,8 млн. руб.

4. Утвердить решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ТВЭЛ» в размере 457,8 млн. руб. и порядок их выплаты, который предусматривает выплату до 31 декабря 2005 г. 250 млн. руб. и выплату до 31 мая 2006 г. оставшейся суммы в размере 207,8 млн. руб.

5. Утвердить количественный состав совета директоров ОАО «ТВЭЛ» 11 человек и избрать совет директоров ОАО «ТВЭЛ» в следующем составе:

Антипенко Э.Е. — заместитель руководителя Росатома;

Боровков И.В. — директор департамента Правительства Российской Федерации;

Голомолзин А.Н. — заместитель руководителя ФАС России;

Гречухин И.Н. — директор департамента Минэкономразвития России;

Каменских И.М. — заместитель руководителя Росатома;

Кравченко В.М. — заместитель директора департамента Минпромэнерго России;

Медведев Ю.М. — заместитель руководителя Росимущества;

Няго А.Н. — президент открытого акционерного общества «ТВЭЛ»;

Пичков Б.П. — главный советник Экспертного управления Президента Российской Федерации;

Приходько С.Э. — помощник Президента Российской Федерации;

Смирнов В.А. — генеральный директор открытого акционерного общества «Техснабэкспорт».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТВЭЛ» в следующем составе: Журавлев С.И.; Скляренко В.И.; Серов А.С.; Слигун Н.А.; Черникова О.В.

6. Утвердить аудитором ОАО «ТВЭЛ» ООО «Пачоли. Аудиторская компания».

---