Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2377-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „ПНИИИС“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2377-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПНИИИС»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ПНИИИС», 100 процентов акций которого находятся в федеральной собственности:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года, предварительно утвержденное советом директоров Общества (протокол от 27.06.2007 № 7), в том числе направление на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли, что составляет 974 тыс. рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ПНИИИС» в следующем составе: Уваров Алексей Константинович — заместитель начальника управления Росимущества; Артюхов Сергей Иванович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по городу Москве; Бусыгин Андрей Евгеньевич — заместитель Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации; Тыртышов Юрий Павлович — заместитель Министра регионального развития Российской Федерации; Коновалов Денис Викторович — начальник отдела управления Росстроя.

5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Курочкин Андрей Геннадьевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Коновалов Александр Евгеньевич — специалист 1 разряда управления Росимущества; Михайлова Марина Валентиновна — советник управления Росстроя.

6. Утвердить аудитором ОАО «ПНИИИС» ООО «Мак Корд» на 2007 год.

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---