Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2376-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт горной механики и маркшейдерского дела — Межотраслевой научный центр ВНИМИ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2376-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОЙ МЕХАНИКИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА — МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВНИМИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт горной механики и маркшейдерского дела — Межотраслевой научный центр ВНИМИ», 100 (сто) процентов акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИМИ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВНИМИ» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ВНИМИ» за 2006 год: 25% — выплата дивидендов; 10% — резервный фонд; 15% — социальное обеспечение работников общества; 50% — производственное развитие общества.

4. Избрать совет директоров ОАО «ВНИМИ» в следующем составе: Веселов Александр Петрович — начальник Управления угольной промышленности Росэнерго; Полеха Наталья Борисовна — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ленинградской области; Яновский Анатолий Борисович — директор Департамента топливно-энергетического комплекса Минпромэнерго России; Михайлова Светлана Сергеевна — консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Яковлев Дмитрий Владимирович — генеральный директор ОАО «ВНИМИ».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИМИ» в следующем составе: Манаенкова Юлианна Александровна — специалист 1 категории Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Клименко Екатерина Михайловна — ведущий специалист — эксперт отдела Управления организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО «ВНИМИ» на 2007 год закрытое акционерное общество «Аудиторскую фирму „Геркос“.»

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---