Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2374-р

(ред. от 25.07.2007)

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого внешнеэкономического акционерного общества „Техснабэкспорт“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2374-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Техснабэкспорт», 100 (сто) процентов акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Техснабэкспорт» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Техснабэкспорт» за 2006 год.

3. Утвердить следующий проект распределения прибыли ОАО «Техснабэкспорт» по результатам 2006 года:

396351 тыс. руб. — выплата дивидендов;

1040081 тыс. руб. — приобретение доли в уставном капитале ООО «Русские газовые центрифуги» (99%);

421657 тыс. руб. — приобретение доли в уставном капитале ООО «Завод углеродных и композиционных материалов» (99%);

339660 тыс. руб. — приобретение акций ЗАО «Центротех-СПб» (99,9%) — 33966 шт.;

307313 тыс. руб. — приобретение 8,5% акций ОАО «ЗиД»;

49680 тыс. руб. — приобретение акций ЗАО «РУСБУРМАШ» (51%) — 51 шт.;

36031 тыс. руб. — приобретение акций ОАО «Урановая горнорудная компания» (50%) — 36000 шт.;

21950 тыс. руб. — приобретение акций ЗАО «Центр по обогащению урана» (50%) — 21500 шт.;

17168 тыс. руб. — приобретение доли (51%) в уставном капитале ООО «Щекотово»;

10972 тыс. руб. — приобретение акций АО «СП „Акбастау“ (25%) — 52501 шт.;»

750 тыс. руб. — приобретение акций ЗАО «Лунное» (75%) — 750 шт.;

297 тыс. руб. — приобретение акций ЗАО «Технологический центр „ТЕНЕКС“ (99%) — 99 шт.;»

225 тыс. руб. — приобретение акций ЗАО «ТЕНЕКС-Логистика» (74,9%) — 749 шт.;

197 тыс. руб. — приобретение основных средств;

11 тыс. руб. — приобретение доли в уставном капитале ООО «ТЕНЕКС-Комплект» (99,9%).

4. Утвердить решение о направлении на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Техснабэкспорт» денежных средств в размере 396351 тыс. руб.

5. Утвердить состав совета директоров ОАО «Техснабэкспорт» в количестве 9 (девять) человек.

Избрать совет директоров ОАО «Техснабэкспорт» в следующем составе:

Боровков И.В. — руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации — заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации;

Гречухин И.Н. — директор департамента Минэкономразвития России;

Котельников А.А. — заместитель руководителя Росатома;

Оленин Ю.А. — президент ОАО «ТВЭЛ»;

Попик В.М. — заместителя начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации;

Никитин Г.С. — начальник управления Росимущества;

Ратников В.В. — помощник руководителя Росатома;

Смирнов В.А. — генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт»;

Травин В.В. — заместитель руководителя Росатома.

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Техснабэкспорт»:

(в ред. распоряжения Росимущества от 25.07.2007 № 2734-р)

Воробьева Т.Б. — начальник управления Росатома;

Корогодин В.И. — заместитель начальника управления Росатома;

Питель В.А. — заместитель начальника управления Росатома.

8. Утвердить аудитором ОАО «Техснабэкспорт» на 2007 год ЗАО «БДО Юникон».

Заместитель Руководителя

---