Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2373-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „РОСНЕФТЕГАЗ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2373-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНЕФТЕГАЗ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2006 год с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (протокол от 29.05.2007 № 1): 6277,9 млн. руб. направить на выплату дивидендов; 6125,0 млн. руб. направить на формирование резервного фонда ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»; 106380,6 млн. руб. направить на погашение кредитов и займов ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»; 3717,2 млн. руб. направить на покрытие убытков ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» за 2005 год.

4. Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2006 году в денежной форме в размере 0,342026 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 рублей.

5. Избрать совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в количестве 5 человек в следующем составе: Богданчиков С.М. — президент открытого акционерного общества «Нефтяная компания „Роснефть“; Никитин Г.С. — начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Сечин И.И. — заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации — помощник Президента Российской Федерации; Терпугов Е.К. — заместитель Руководителя Росэнерго; Чуйченко К.А. — член правления, начальник Департамента открытого акционерного общества „Газпром“.»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» в количестве 3 человек в следующем составе: Кобзев А.Н. — начальник отдела Управления Росэнерго; Фомин А.С. — ведущий советник Департамента Минпромэнерго России; Югов А.С. — советник Управления Росимущества.

7. Утвердить ООО «ФБК» аудитором ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» на 2007 год.

8. Внести следующие изменения в Устав Общества: «1. Пункт 2.2 статьи 2 изложить в следующей редакции: „2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.“»

2. Пункт 2.3 статьи 2 исключить».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---