Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2372-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Зарубежнефть“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2372-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Зарубежнефть», 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Зарубежнефть» за 2006 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Зарубежнефть» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Зарубежнефть» за 2006 год с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «Зарубежнефть» в части выплаты дивидендов (протокол от 28 мая 2007 г. № 17): 57155483 руб. направить на выплату дивидендов; 57155483 руб. направить на формирование резервного фонда ОАО «Зарубежнефть»; 457243860 руб. направить на производственное развитие ОАО «Зарубежнефть».

4. Избрать совет директоров ОАО «Зарубежнефть» в следующем составе: Андросов К.Г. — заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации; Нагорный И.А. — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внешней политике; Никитин Г.С. — начальник управления Росимущества; Панкин Д.В. — директор Департамента Минфина России; Реус А.Г. — заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации; Саламатов В.Ю. — директор Департамента Минпромэнерго России; Токарев Н.П. — генеральный директор ОАО «Зарубежнефть».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Зарубежнефть» в следующем составе: Оселедько В.В. — начальник отдела Департамента Минпромэнерго России; Сафиулин М.Ш. — начальник отдела Департамента Минфина России; Феодосьев Л.В. — заместитель директора Департамента Минэкономразвития России.

6. Утвердить ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Зарубежнефть» на 2007 год.

7. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Зарубежнефть»: Дополнить пункт 4.2 статьи 4 Устава ОАО «Зарубежнефть» следующими абзацами: «- инвестиционное управление, инжиниринговое, технологическое и сервисное обеспечение проектов разведки, добычи, переработки и сбыта, экономическое и правовое обеспечение деятельности как самого Общества, так и дочерних и зависимых обществ;»

• управление деятельностью дочерних и зависимых обществ с целью получения дохода от участия».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---