Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2371-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн ПВО „Алмаз-Антей“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2371-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН ПВО „АЛМАЗ-АНТЕЙ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, на основании директив Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом по проведению годового общего собрания акционеров ОАО „Концерн ПВО „Алмаз-Антей“, утвержденных заместителем Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Ивановым 26 июня 2007 г. № 2479п-П13:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 3-2007 СД от 29.05.2007).»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ за 2006 год.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ за 2006 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол № 3-2007 СД от 29.05.2007), в том числе направление на выплату дивидендов 129822000 (сто двадцать девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ в следующем составе: Балуевский Ю.Н. — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первый заместитель Министра Обороны Российской Федерации; Дмитриев М.А. — директор ФСВТС России; Иванов В.П. — помощник Президента Российской Федерации; Лычагин М.П. — директор департамента Правительства Российской Федерации; Матеров И.С. — статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации; Медведев Ю.М. — заместитель Руководителя Росимущества; Меньшиков В.В. — генеральный директор открытого акционерного общества „Концерн ПВО „Алмаз-Антей“; Никитин Г.С. — начальник управления Росимущества; Путинский С.Б. — заместитель Руководителя Роспрома; Путилин В.Н. — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации — Министр Российской Федерации; Чемезов С.В. — генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия „Рособоронэкспорт“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ в следующем составе: Готовцев Д.А. — начальник отдела департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации; Митин А.И. — начальник управления Роспрома; Оселедько В.В. — начальник отдела департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации; Хайретдинов М.А. — главный специалист Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ ООО „РСМ Топ-Аудит“.»

7. Утвердить Устав ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-антей“ в новой редакции.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---