Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2367-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Новосибирский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства“ (ОАО „НовосибНИАТ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2367-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» (ОАО «НОВОСИБНИАТ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «НовосибНИАТ», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НовосибНИАТ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НовосибНИАТ» за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НовосибНИАТ» за 2006 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол заседания Совета директоров № 14(2) от 31.05.2007), в том числе направление на выплату дивидендов 7000 рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НовосибНИАТ» в следующем составе: Смагин И.Е. — главный специалист-эксперт Роспрома; Коноплева Е.Е. — заместитель начальника отдела Роспрома; Соловьев В.И. — ведущий специалист отдела приватизации и корпоративного управления ТУ по Новосибирской области; Ушаков В.В. — главный специалист отдела приватизации и корпоративного управления ТУ по Новосибирской области; Дубровин П.Е. — специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НовосибНИАТ» в следующем составе: Поронько О.И. — начальника отдела контрольно-ревизионной работы и экономического анализа ТУ по Новосибирской области; Немцев Б.Д. — начальник отдела контрольно-ревизионной работы и экономического анализа ТУ по Новосибирской области; Корнеева Е.А. — экономист ОАО «НовосибНИАТ».

6. Утвердить аудитором ОАО «НовосибНИАТ» на 2007 год ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа „2К Аудит-Деловые консультации“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---