Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2366-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „ТВЭЛ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2366-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВЭЛ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ТВЭЛ», 100 (сто) процентов акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТВЭЛ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТВЭЛ» за 2006 год.

3. Утвердить следующий проект распределения прибыли ОАО «ТВЭЛ» по результатам 2006 года: 400000,0 тыс. руб. — выплата дивидендов; 6,0 тыс. руб. — отчисление в резервный фонд; 1172281,0 тыс. руб. — финансирование строек, объектов, работ и программ; 586890,0 тыс. руб. — долгосрочные финансовые вложения; 891618,0 тыс. руб. — пополнение оборотных средств; 110000,0 тыс. руб. — финансирование общекорпоративных программ и расходов, благотворительная деятельность.

4. Утвердить решение о направлении на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ТВЭЛ денежных средств в размере 400000,0 тыс. руб.»

5. Избрать на должность президента ОАО «ТВЭЛ» Оленина Юрия Александровича на срок пять лет.

6. Утвердить состав совета директоров ОАО «ТВЭЛ» в количестве 11 (одиннадцать) человек. Избрать совет директоров ОАО «ТВЭЛ» в следующем составе: Боровков И.В. — руководитель аппарата Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации — заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации; Кравченко В.М. — директор Департамента Минпромэнерго России; Медведев Ю.М. — заместитель руководителя Росимущества; Никитин Г.С. — начальник управления Росимущества; Обозов С.А. — генеральный директор ФГУП «Концерн „Росэнергоатом“; Оленин Ю.А. — президент ОАО „ТВЭЛ“; Пичков Б.П. — главный советник Департамента Экспертного управления Президента Российской федерации; Смирнов В.А. — генеральный директор ОАО „Техснабэкспорт“; Собянин С.С. — Руководитель Администрации Президента Российской Федерации; Соколова О.Б. — заместитель директора Департамента Минэкономразвития России. Травин В.В. — заместитель руководителя Росатома.»

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТВЭЛ» в следующем составе: Журавлев С.И. — начальник отдела Росимущества; Кальмаев П.С. — ведущий советник отдела Минэкономразвития России; Лацис А.И — заместитель начальника отдела Минпромэнерго России; Пешков М.Е. — начальник управления Росатома; Ратников В.В. — помощник руководителя Росатома.

8. Утвердить аудитором ОАО «ТВЭЛ» на 2007 год ООО «Нексиа Пачоли».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---