Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2365-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Рязанский механо-сборочный завод „Банктехника“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2365-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РЯЗАНСКИЙ МЕХАНО-СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД „БАНКТЕХНИКА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Рязанский механо-сборочный завод „Банктехника“ (ОАО „РМСЗ „Банктехника“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РМСЗ „Банктехника“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РМСЗ „Банктехника“ за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РМСЗ „Банктехника“ за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО „РМСЗ „Банктехника“ (протокол заседания совета директоров ОАО „РМСЗ „Банктехника“ от 31 мая 2007 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 415250 (четыреста пятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО „РМСЗ „Банктехника“.»

4. Избрать совет директоров ОАО «РМСЗ „Банктехника“ в количестве 5 человек в следующем составе: Амелин Д.В. — генеральный директор ОАО „РМСЗ „Банктехника“; Бакшеева О.Л. — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Киреев А.В. — первый заместитель начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Рязанской области; Пуляев А.Ю. — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Рязанской области; Турухина М.А. — консультант отдела управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РМСЗ „Банктехника“ в следующем составе: Гореликов С.А. — специалист 1 разряда отдела управления Росимущества; Карпунина А.А. — старший специалист 3 разряда Территориального управления Росимущества по Рязанской области; Мелехова Ю.Е. — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества.»

6. Утвердить ООО «Лидерпроф-Аудит» аудитором ОАО «РМСЗ „Банктехника“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.»

7. Утвердить изменения в устав ОАО «РМСЗ „Банктехника“, исключив из него подпункт 21 пункта 14.2 устава общества.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---