Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2364-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Океанприбор“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2364-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „ОКЕАНПРИБОР“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Концерн „Океанприбор“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Концерн „Океанприбор“ за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 6 от 11.05.2007).»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Концерн „Океанприбор“ за 2006 год.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Концерн „Океанприбор“ за 2006 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол № 6 от 11.05.2007), в том числе направление на выплату дивидендов 16420000 (шестнадцать миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Концерн „Океанприбор“ в следующем составе: Шипико В.В. — главный советник Экспертного управления Президента Российской Федерации; Муравьев Н.М. — заместитель начальника управления Росимущества; Поспелов В.Я. — член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации; Бондаренко М.Г. — начальник отдела департамента Минэкономразвития России; Стругов Л.В. — начальник управления Роспрома; Александров Г.А. — генеральный директор ОАО „Концерн „Океанприбор“; Моцак М.В. — помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном округе.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „Океанприбор“ в следующем составе: Файзиматова Г.М. — консультант отдела Управления имущественного комплекса Роспрома; Михайлова Е.В. — консультант отдела управления Росимущества; Нестерова М.Ю. — главный специалист-эксперт отдела Управления судостроительной промышленности Роспрома.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Концерн „Океанприбор“ ООО „О.С.В. — Аудит“.»

7. Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «Концерн „Океанприбор“ согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).»

8. Утвердить Положение о совете директоров Общества.

9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---