Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2362-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн радиостроения „Вега“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2362-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ „ВЕГА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)», руководствуясь директивами Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом по осуществлению полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн радиостроения „Вега“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, утвержденными заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 2616п-П13:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 25.05.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 25.05.2007). Дивиденды по итогам 2006 года не начислять и не выплачивать.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Борисов Ю.И. — начальник управления Роспрома; Верба В.С. — генеральный директор Общества; Лычагин М.И. — директор департамента Правительства Российской Федерации; Медведев Ю.М. — заместитель руководителя Росимущества; Минаев В.Н. — заместитель директора департамента Минпромэнерго России; Путилин В.Н. — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации — Министр Российской Федерации; Тюлин А.Е. — начальник 11 управления Минобороны России — заместитель начальника управления Вооруженных Сил Российской Федерации.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Лапин В.И. — заместитель начальника управления Роспрома; Максименко В.М. — начальник отдела Росимущества; Семенова Т.П. — заместитель начальника управления Роспрома.

6. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2007 года ЗАО «Акционерная аудиторская фирма „АУДИТИНФОРМ“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---