Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2355-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Трубчевский завод „Нерусса“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2355-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРУБЧЕВСКИЙ ЗАВОД „НЕРУССА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Трубчевский завод „Нерусса“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 19.04.2007 № 6).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать в связи с убытками по итогам 2006 года.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Бунина Валентина Николаевна — заместитель начальника отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Дронова Нина Ивановна — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Брянской области; Емельянов Василий Сергеевич — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Лысенко Лариса Анатольевна — и.о. начальника отдела Территориального управления Росимущества по Брянской области; Рыбкина Ирина Васильевна — заместитель начальника отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома; Файзиматова Гульнара Муратовна — консультант Управления имущественного комплекса Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Антонова Инна Валерьевна — консультант Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Никулина Оксана Николаевна — старший специалист 3 разряда Территориального управления Росимущества по Брянской области; Пономарева Елена Николаевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Брянской области.

6. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма „АУДИТИНФОРМ-БРЯНСК“ для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2007 года.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---