Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2351-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Солнечногорский приборный завод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2351-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Солнечногорский приборный завод» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол № 4 от 09.04.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров (протокол № 4 от 09.04.2007), в том числе размер дивидендов 1541000 (один миллион пятьсот сорок одна тысяча) рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Галин Валерий Семенович — заместитель начальника управления ФСБ России; Максименко Владимир Михайлович — начальник отдела Росимущества; Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела Роспрома; Рыбкина Ирина Васильевна — заместитель начальника отдела Роспрома; Серегин Владимир Степанович — генеральный директор Общества.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Андроников Егор Александрович — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Московской области; Афанасьев Владимир Владиславович — начальник отдела Управления бухгалтерского учета и финансов Роспрома; Никифорова Любовь Викторовна — начальник производственного бюро Общества.

6. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2007 года ЗАО «ЮНИФИН ЛТД».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---