Распоряжение Росимущества от 23.08.2004 № 235-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 августа 2004 г. № 235-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы федерального агентства по управлению федеральным имуществом» функций по управлению пакетами акций, находящимися в федеральной собственности, и принимая во внимание решения, принятые 21.06.2004 на заседании совета директоров открытого акционерного общества «Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов», 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе и отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

3. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли общества за 2003 год в размере 14000 рублей.

4. Избрать в состав совета директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Кораблеву Любовь Федоровну — главного бухгалтера ОАО «Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов» (председатель совета директоров); Мухину Екатерину Михайловну — главного специалиста Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Лахова Владимира Михайловича — начальника Управления метрологии Госстандарта России; Безводинского Анатолия Ивановича — заместителя Руководителя Территориального управления Минимущества России по Саратовской области; Коряева Евгения Николаевича — генерального директора ОАО «Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов».

5. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Бойко Лидию Ивановну — главного бухгалтера Территориального управления Минимущества России по Саратовской области; Толкачеву Ирину Юрьевну — бухгалтера ОАО «Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов»; Булыгина Валерия Владиславовича — главного инженера ОАО «Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов».

6. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов» аудиторскую организацию ОАО «АУДИТ-СЕРВИС», победившую в конкурсе по отбору аудиторских организаций, проведенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409, для осуществления обязательного ежегодного аудита общества за 2004 год.

7. Назначить генеральным директором общества Коряева Евгения Николаевича.

8. Утвердить Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов».

9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов».

10. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав общества.

---