Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2349-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2349-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран» (далее — ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ»), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 29.05.2007 № 2/07).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» за 2005 год в размере 93000 рублей: 100% — на выплату дивидендов.

4. Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых по итогам 2006 года, в размере 547000 рублей. Выплатить годовые дивиденды в течение 60 дней с даты принятия указанного решения.

5. Избрать совет директоров ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» в следующем составе: Журавлев Сергей Игоревич — начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Романченко Александр Александрович — начальник Управления делами Роснедр; Тетерько Ольга Сергеевна — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Карпузов Александр Федорович — начальник отдела науки Роснедр; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» в следующем составе: Кувшинова Марина Николаевна — консультант отдела Росимущества; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Росимущества; Некрасова Наталья Юрьевна — главный специалист отдела государственного имущества Роснедр.

7. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ» на 2007 год ООО «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---