Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2347-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Гипрогеолстрой“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2347-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГИПРОГЕОЛСТРОЙ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Гипрогеолстрой», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипрогеолстрой» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Гипрогеолстрой» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Гипрогеолстрой» за 2006 год в размере 469000 рублей:

25% (117250 рублей) — на выплату дивидендов;

5% (23450 рублей) — в резервный фонд;

60% (281400 рублей) — на погашение убытков прошлых лет;

10% (46900 рублей) — на социальные нужды.

4. Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых по итогам 2006 года, в размере 117250 рублей. Выплатить годовые дивиденды в течение 60 дней с даты принятия указанного решения.

5. Избрать совет директоров ОАО «Гипрогеолстрой» в следующем составе:

Козлов Андрей Владимирович — консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;

Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;

Науменко Владимир Павлович — заместитель руководителя Регионального агентства по недропользованию;

Никифоров Андрей Владимирович — консультант отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве;

Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипрогеолстрой» в следующем составе:

Некрасова Наталья Юрьевна — главный специалист отдела Роснедр;

Петухова Виктория Вячеславовна — ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве;

Тишина Оксана Викторовна — ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Гипрогеолстрой» на 2007 год.

---