Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2336-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центргеология“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2336-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРГЕОЛОГИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Центргеология», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Центргеология» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Центргеология» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Центргеология» за 2006 год в размере 4091000 рублей: 25% (1022750 рублей) — на выплату дивидендов; 5% (204550 рублей) — в резервный фонд; 70% (2863700 рублей) — на развитие производства.

4. Утвердить размер дивидендов по итогам 2006 года в размере 1022750 рублей (25% от чистой прибыли общества). Выплатить годовые дивиденды в течение 60 дней с даты принятия указанного решения.

5. Избрать совет директоров ОАО «Центргеология» в следующем составе: Архипова Мария Антоновна — ведущий специалист-эксперт отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Габитдинов Руслан Рашитович — консультант отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Науменко Владимир Павлович — заместитель руководителя Регионального агентства по недропользованию по Центральному федеральному округу; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Ширшов Александр Алексеевич — заместитель начальника Управления Роснедр.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Центргеология» в следующем составе: Петухова Виктория Вячеславовна — ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Пономарев Сергей Юрьевич — специалист первого разряда отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Некрасова Наталья Юрьевна — главный специалист отдела Роснедр.

7. Утвердить аудитором ОАО «Центргеология» на 2007 год ЗАО УАФ «Аналитика».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---