Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2335-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2335-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения» (далее — ОАО «Сибпромпроект»), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сибпромпроект» за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 2/2007 от 08.06.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Сибпромпроект» за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Сибпромпроект» за 2006 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол № 2/2007 от 08.06.2007), в том числе направление на выплату дивидендов 566750 рублей (пятьсот шестидесяти шести тысяч семьсот пятидесяти рублей).

4. Избрать совет директоров ОАО «Сибпромпроект» в следующем составе: Астанина И.В. — руководитель Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю; Черняков О.Е. — заместитель начальника управления Роскосмоса; Цыбулевский С.Е. — заместитель начальника отдела управления Роскосмоса; Михайлова Е.В. — консультант управления Росимущества; Поляев Н.Н. — генеральный директор ОАО «Сибпромпроект».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сибпромпроект» в следующем составе: Ульянов А.В. — заместитель начальника отдела Федерального космического агентства; Бондарчук Н.Я. — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю; Сманцер Л.А. — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю.

6. Аудитора ОАО «Сибпромпроект» на 2007 год не утверждать.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---