Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2333-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2333-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“ (ОАО „ВО „Технопромэкспорт“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО „ВО „Технопромэкспорт“ (протокол заседания совета директоров ОАО „ВО „Технопромэкспорт“ от 29 мая 2007 г. № 12), в том числе направление на выплату дивидендов 138491,5 (сто тридцать восемь миллионов четыреста девяносто одна тысяча пятьсот) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО „ВО „Технопромэкспорт“.»

4. Избрать совет директоров ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ в количестве 5 человек в следующем составе: Лысак Ольга Александровна — начальник Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Гречухин Игорь Николаевич — директор Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Минэкономразвития России; Богопольский Дмитрий Павлович — заместитель начальника Управления приватизации федерального имущества Росимущества; Смитюшенко Сергей Александрович — заместитель директора Департамента управления делами Минэкономразвития России; Моложавый Сергей Владимирович — генеральный директор ОАО „ВО „Технопромэкспорт“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ в следующем составе: Максимов Дмитрий Александрович — заместитель начальника отдела Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минэкономразвития России; Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Кичигина Кристина Игоревна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества.»

6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью ООО «Росэкспертиза» аудитором ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---