Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2326-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного Общества „Научно-производственное объединение „Электромашина“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2326-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ЭЛЕКТРОМАШИНА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)», в соответствии с директивами Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом по осуществлению полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение „Электромашина“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, утвержденными заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 28.06.2007 № 2550п-П13:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год (протокол от 27.04.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 27.04.2007):

• на выплату дивидендов — 554,5 т. р. (25% от чистой прибыли);
• резервный фонд Общества — 110,9 т. р.;
• техническое перевооружение производства — 1552,6 т. р.;

4. Выплатить дивиденды по результатам 2006 года в размере 554,5 т. р. в течение 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров.

5. Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ в следующем составе:»

• Потапов Александр Валерьевич — начальник управления Роспрома;
• Севастьянов Игорь Олегович — начальник департамента ФГУП «Рособоронэкспорт»;
• Ковалев Николай Григорьевич — заместитель начальника ГАБТУ Минобороны России;
• Бочкарев Олег Иванович — генеральный директор ОАО «НПО „Электромашина“;»
• Максименко Владимир Михайлович — начальник отдела Росимущества;
• Саламатов Владимир Юрьевич — директор Департамента Минпромэнерго России;
• Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Роспрома.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ в следующем составе:»

• Анциферов Константин Павлович — ведущий специалист-эксперт Росимущества;
• Торсунов Валерий Геннадьевич — главный специалист Территориального управления Росимущества по Челябинской области;
• Хохлов Сергей Владимирович — заместитель начальника отдела Роспрома.

7. Утвердить аудитором ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ на 2007 год ЗАО „СВ — Аудит“ — победителя конкурса по отбору аудитора.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---