Распоряжение Росимущества от 29.06.2007 № 2308-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Жемчуг“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2007 г. № 2308-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЖЕМЧУГ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Жемчуг» 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Жемчуг» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Жемчуг» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 344000 (триста сорок четыре тысячи) рублей:

• направить на выплату дивидендов 86000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли;
• направить на инвестиции в производство 258000 (двести пятьдесят восемь тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Жемчуг» в следующем составе:

• Карасов Эдуард Кельдимуратович — и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по Карачаево-Черкесской Республике;
• Збарская Наталья Петровна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Карачаево-Черкесской Республике;
• Биджиев Умар Ханафиевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Карачаево-Черкесской Республике;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Бриске Валентин Станиславович — специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Жемчуг» в следующем составе:

• Шутов Владимир Анатольевич — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Карачаево-Черкесской Республике;
• Коджакова Тамара Муратовна — главный специалист-эксперт-главный бухгалтер-инспектор Территориального управления Росимущества по Карачаево-Черкесской Республике;
• Чамаева Лаура Лалашевна — ведущий специалист-эксперт-юрист Территориального управления Росимущества по Карачаево-Черкесской Республике.

6. Избрать генеральным директором ОАО «Жемчуг» Апсову Татьяну Александровну.

7. Не утверждать аудитора ОАО «Жемчуг» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---