Распоряжение Росимущества от 28.06.2007 № 2260-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Новосибирское производственное объединение „Сибсельмаш“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2007 г. № 2260-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОСИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „СИБСЕЛЬМАШ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Новосибирское производственное объединение „Сибсельмаш“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 31.05.2007):

• на выплату дивидендов — 2274 тыс. руб. (25% от чистой прибыли);
• резервный фонд Общества — 455 тыс. руб.;
• на развитие Общества — 3183 тыс. руб.;
• на развитие социальной сферы — 3183 тыс. руб.

4. Утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО «Новосибирское производственное объединение „Сибсельмаш“ за 2006 год в размере 2274 т. р. в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.»

5. Избрать совет директоров ОАО «Новосибирское производственное объединение „Сибсельмаш“ в следующем составе:»

• Людвигова София Гарифовна — начальник отдела Роспрома;
• Муравьев Никита Михайлович — заместитель начальника Управления Росимущества;
• Лапин Виктор Иванович — заместитель начальника Управления Роспрома;
• Утиралов Олег Александрович — генеральный директор ОАО «НПО „Сибсельмаш“;»
• Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома;
• Симаков Олег Васильевич — начальник отдела Управления мобилизационной подготовки Роспрома;
• Юрченко Василий Алексеевич — первый заместитель губернатора Новосибирской области.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Новосибирское производственное объединение „Сибсельмаш“ в следующем составе:»

• Жердева Инна Геннадьевна — бухгалтер ОАО «НПО „Сибсельмаш“;»
• Немцев Борис Дмитриевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области;
• Молодцова Людмила Николаевна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома.

7. Утвердить аудитором ОАО «Новосибирское производственное объединение „Сибсельмаш“ на 2007 год ЗАО „Аудиторская служба „Нобл Компани“ — победителя конкурса по отбору аудитора.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---