Распоряжение Росимущества от 28.06.2007 № 2259-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Созвездие“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2007 г. № 2259-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „СОЗВЕЗДИЕ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Созвездие“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 20.04.2007 № 8).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 20.04.2007 № 8), в том числе выплату дивидендов в размере 10318 тысяч рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Алешин Борис Сергеевич — руководитель Федерального агентства по промышленности; Борисов Василий Иванович — генеральный директор ОАО «Концерн „Созвездие“; Борисов Юрий Иванович — начальник Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности; Кулаков Владимир Георгиевич — глава администрации Воронежской области; Микаилов Зафеддин Саранмедович — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Воронежской области; Михайловский Александр Борисович — начальник Управления заказов и поставок автоматизированных систем управления, информационных систем, комплексов и средств связи Министерства обороны Российской Федерации; Муравьев Никита Михайлович — заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Путилин Владислав Николаевич — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации — Министр Российской Федерации; Семенов Евгений Витальевич — советник Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Емельянов Василий Сергеевич — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности; Тюняева Ольга Васильевна — начальник отдела Управления экономики и финансов Федерального агентства по промышленности.

6. Утвердить аудитором Общества ООО «Нексиа Пачоли» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2007 года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---