Распоряжение Росимущества от 28.06.2007 № 2243-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Санкт-Петербургская фабрика диаграммных бумаг“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2007 г. № 2243-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФАБРИКА ДИАГРАММНЫХ БУМАГ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская фабрика диаграммных бумаг», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская фабрика диаграммных бумаг» за 2006 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санкт-Петербургская фабрика диаграммных бумаг» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 2693000 (два миллиона шестьсот девяносто три тысячи) рублей:

• направить на выплату дивидендов 673250 (шестьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 269300 (двести шестьдесят девять тысяч триста) рублей;
• направить на инвестиции в производство 1750450 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Санкт-Петербургская фабрика диаграммных бумаг» численностью пять человек в следующем составе:

• Романченко Андрей Юрьевич — Заместитель Руководителя Роспечати;
• Пуля Юрий Сергеевич — заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати;
• Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Санкт-Петербургская фабрика диаграммных бумаг» численностью три человека в следующем составе:

• Попкова Наталья Владимировна — начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Абдрахманова Евгения Артемовна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Санкт-Петербургская фабрика диаграммных бумаг» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

7. Внести изменения в устав ОАО «Санкт-Петербургская фабрика диаграммных бумаг»:

• добавить подпункт «18» пункта 9.2 статьи 9 в следующей редакции: «18) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---