Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2203-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Книжная фабрика № 1“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2203-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КНИЖНАЯ ФАБРИКА № 1»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Книжная фабрика № 1», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Книжная фабрика № 1» за 2006 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Книжная фабрика № 1» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 18657000 (восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 4664250 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 932850 (девятьсот тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей;
• направить на инвестиции в производство 13059900 (тринадцать миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот рублей) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Книжная фабрика № 1» в следующем составе:

• Романченко Андрей Юрьевич — заместитель Руководителя Роспечати;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Оганова Ольга Владимировна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Арутюнов Олег Сергеевич — консультант Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Книжная фабрика № 1» в следующем составе:

• Попкова Наталья Владимировна — начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
• Бриске Валентин Станиславович — специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Книжная фабрика № 1» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---