Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2193-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Челябинский дом печати“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2193-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Челябинский дом печати», 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Челябинский дом печати» за 2006 г.

2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Челябинский дом печати» за 2006 год в сумме 11683000 (одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей следующим образом:

• направить на выплату дивидендов 2920750 (два миллиона девятьсот двадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли ОАО «Челябинский дом печати» по итогам 2006 года;
• направить на формирования резервного фонда 584150 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) рублей, что составляет 5% от чистой прибыли ОАО «Челябинский дом печати» по итогам 2006 года;
• направить на инвестиции в производство 8178100 (восемь миллионов сто семьдесят восемь тысяч сто) рублей.

3. Избрать совет директоров ОАО «Челябинский дом печати» в следующем составе: Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Касьянов Александр Николаевич — начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Бунина Елена Валентиновна — начальник Управления правоприменительной деятельности и реестров Роспечати; Файрушина Роза Ибрагимовна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Челябинский дом печати» численностью 3 человека в следующем составе: Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Абдрахманова Евгения Артемовна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

5. Не утверждать аудитора ОАО «Челябинский дом печати» на 2007 год.

6. Внести изменения в устав ОАО «Челябинский дом печати»:

• изложить пункт 1.9 статьи 1 в следующей редакции: «1.9. Почтовый адрес Общества: 454080, Российская Федерация, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60.»;
• изложить подпункт «о» пункта 9.1 статьи 9 устава Общества в следующей редакции: «о) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества»;
• изложить пункт 12.3 статьи 12 в следующей редакции:
• «12.3. Заседание совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---