Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2186-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт „Звезда“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2186-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ „ЗВЕЗДА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт „Звезда“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров (протокол от 01.06.2007 № 1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров (протокол от 01.06.2007 № 1), в том числе размер дивидендов 10500 рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Лютова Елена Александровна — консультант Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома; Мальцев Д.А. — начальник отдела Управления имущественного комплекса Роспрома; Новгородов Г.В. — начальник отдела Управления имущественного комплекса Роспрома; Павлов Д.А. — ведущий специалист Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Горло И.М. — специалист 1 разряда Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Мананенкова Ю.А. — специалист 1 категории Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Рещук М.В. — специалист 1 категории Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

6. Не утверждать аудитора Общества на 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---