Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2179-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Просвещение“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2179-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОСВЕЩЕНИЕ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательство „Просвещение“, 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Просвещение“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Издательство „Просвещение“ за 2006 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 136362000 (сто тридцать шесть миллионов триста шестьдесят две тысячи) рублей:

• направить на выплату дивидендов 34090500 (тридцать четыре миллиона девяносто тысяч пятьсот) рублей;
• направить на формирование резервного фонда общества 6818100 (шесть миллионов восемьсот восемнадцать тысяч сто) рублей;
• направить на инвестиции в производство 95453400 (девяносто пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательство „Просвещение“ в следующем составе:»

• Сеславинский Михаил Вадимович — Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Романченко Андрей Юрьевич — заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Панков Владимир Львович — начальник Управления делами Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Калина Исаак Иосифович — директор Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации;
• Дучков Борис Андреевич — заместитель начальника Управления — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Кондаков Александр Михайлович — генеральный директор ОАО «Издательство „Просвещение“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Просвещение“ в следующем составе:»

• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
• Чарковский Андрей Эдуардович — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Чурсанова Юлия Вячеславовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Издательство „Просвещение“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год.»

7. Внести изменения в устав ОАО «Издательство „Просвещение“:»

• изложить пункт 15.1 статьи 15 в следующей редакции: «15.1) Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из 7 человек».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---