Распоряжение Росимущества от 26.09.2005 № 2173-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров Банка „Российская финансовая корпорация“ открытое акционерное общество»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 сентября 2005 г. № 2173-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАНКА «РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров Банка «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество, 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «РФК», избранных распоряжением Росимущества от 27 июня 2005 г. № 928-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Российская финансовая корпорация“: Богомолова Т.А. — начальник отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Гельфер Ю.Б. — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Лысак О.А. — начальник Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Маслова С.Н. — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Нечаев А.А. — генеральный директор ОАО „РФК“.»

2. Избрать совет директоров ОАО «РФК-банк» в количестве 5 человек в следующем составе: Богомолова Т.А. — начальник отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Гельфер Ю.Б. — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Лысак О.А. — начальник Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Маслова С.Н. — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Нечаев А.А. — президент ОАО «РФК-банк».

3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «РФК», избранных распоряжением Росимущества от 27 июня 2005 г. № 928-р «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Российская финансовая корпорация“: Мелехова Ю.В. — ведущий специалист отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Нестеренко А.Г. — главный бухгалтер ОАО „РФК“; Турухина М.А. — главный специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.»

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РФК-банк» в следующем составе: Андриянкина Е.В. — главный ОАО «РФК-банк»; Мелехова Ю.В. — ведущий специалист отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Турухина М.А. — главный специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Избрать правление ОАО «РФК-банк» в количестве 5 человек в следующем составе: Карасев В.Н. — начальник управления долговых ценных бумаг ОАО «РФК-банк»; Колдышкин И.Ю. — вице-президент ОАО «РФК-банк» — заместитель председателя правления; Ларионов И.А. — вице-президент ОАО «РФК-банк» — заместитель председателя правления; Нечаев А.Н. — президент ОАО «РФК-банк» — председатель правления; Носов А.А. — начальник Управления (службы) внутреннего контроля ОАО «РФК-банк».

6. Утвердить Положение о правлении ОАО «РФК-банк».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «РФК-банк».

8. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «РФК-банк».

9. Поручить правлению ОАО «РФК-банк» утвердить изменения в учетную политику на 2005 год, связанные с изменением названия и статуса ОАО «РФК» на ОАО «РФК-банк».

10. Поручить правлению ОАО «РФК-банк» утвердить внутренние документы ОАО «РФК-банк», связанные с осуществлением банковской деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг.

---