Распоряжение Росимущества от 27.06.2007 № 2167-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Роскинопрокат“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2007 г. № 2167-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСКИНОПРОКАТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Роскинопрокат», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Роскинопрокат» за 2006 год.

2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Роскинопрокат» (двадцать восемь тысяч рублей):

• направить на выплату дивидендов 7000 (семь тысяч) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли ОАО «Роскинопрокат» по итогам 2006 года;
• направить на формирование резервного фонда общества 1400 (одна тысяча четыреста) рублей;
• направить на инвестиции 19600 (девятнадцать тысяч шестьсот) рублей.

3. Избрать совет директоров ОАО «Роскинопрокат» в следующем составе: Голутва Александр Алексеевич — заместитель руководителя Роскультуры; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Крупенина Любовь Федоровна — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Туманов Денис Викторович — заместитель начальника Договорно-правового управления Роскультуры.

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Роскинопрокат» в следующем составе: Гриднева Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Договорно-правового управления Роскультуры; Билсагаева Разия Габдулбариевна — консультант Договорно-правового управления Роскультуры; Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

5. Утвердить аудитором ОАО «Роскинопрокат» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год ООО «АудитСервис».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---